维尔京群岛超级避税名单曝光可能让全球震动

2013-04-07 08:52:32 来源：风控网浏览：582次

    在欧美各国经济不景气，政府严打富豪漏税之际，有国际记者组织（ICIJ）声称，获得一个内含260GB资料的神秘电脑硬盘，涉及全球14万人在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）等避税天堂的财务状况。这批资料数量之多，比维基解密在2010年公开的美国外交电文更庞大，该国际组织声言会逐批公开。
    据称，这份超级名单涉及总统、财阀、独裁者子女、政要等14万人，以及12万家海外公司及信托基金隐藏的财富。
    据英国《卫报》报道，初步公开的资料主要围绕英属维尔京群岛的离岸账户，估计当地资金主要来自被称为富豪藏金地的中国内地、香港、台湾、俄罗斯等国家和地区，维尔京群岛更是中国外来投资资金的第二大来源。
    据ICIJ主任赖尔（Gerard Ryle）表示，他是在调查以香港为基地的能源公司Firepower International在5年前卷入澳大利亚历史上最大一宗行骗案件时，收到了这个电脑硬盘，内藏250万个电脑文件，包括电邮、官方文件、资料库。根据ICIJ官方网站，目前已被公开身份的数千名人士，分别来自加拿大、美国、菲律宾、阿塞拜疆、格鲁吉亚等29个国家，包括格鲁吉亚总理伊万尼什维利、阿塞拜疆总统阿利耶夫、菲律宾已故总统马可斯的长女伊梅、泰国前总理他信的前妻宝贾曼、美国富商里奇前妻、著名音乐填词人丹尼丝•里奇（Denise Rich）等。英国有媒体称，去年参选美国总统的共和党参议员罗姆尼也牵涉其中。

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